القبض على صينيين اثنين في أمريكا بتهمة غسيل الأموال

وفقًا لتقرير المجموعة الدولية وكالة تسنيم للأنباء، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن مواطنين صينيين متهمان بالاحتيال باستخدام العملات المشفرة وغسل أموال ما لا يقل عن 73 شخصًا. مليون دولار من الضحايا واعتقالهم.

ووفقًا لهذا التقرير، فقد اعتقلت السلطات الأمريكية أحد هؤلاء الأشخاص يوم الخميس الماضي في لوس أنجلوس والآخر في أبريل في مطار أتلانتا.

اتهمت وزارة العدل الأمريكية هؤلاء الأشخاص بارتكاب جريمة نوع من عمليات الاحتيال في العملات المشفرة يُطلق عليها “قتل الخنازير” والتي أصبحت صناعة عالمية بمليارات الدولارات.

كما أنهما متهمان بالتواطؤ في فتح حسابات بنكية في أمريكا باسم الشركة هي غطاء لغسيل الأموال.

يتم تشجيع الضحايا الذين تم الاحتيال عليهم في هذه الحالة على استثمار أموالهم عبر الإنترنت في ثلاثة حسابات مصرفية. الأموال التي تم غسلها فيما بعد من خلال المؤسسات المالية الأمريكية إلى حسابات مصرفية في جزر البهاما (في المحيط الأطلسي).

ذكرت وزارة العدل أن هذين المواطنين الصينيين متهمان بالتآمر لارتكاب جرائم غسيل أموال و6 قضايا غسيل أموال دولية. إذا تم إثبات التهم وإدانة هذين الشخصين، فسيتم الحكم عليهما بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا عن كل من التهم الموجهة إليهما.

أيضًا فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ثلاثة أشخاص في الصين بتهمة غسل الأموال والمساعدة في تمويل البرامج النووية لكوريا الشمالية.

وفقًا لهذا التقرير، ممتلكات وأصول أي شخص يتم حظر الأشخاص الخاضعين للعقوبات الأمريكية، وحتى الأشخاص الآخرين الذين يتعاملون مع الأشخاص الخاضعين للعقوبات يتعرضون للعقوبات الأمريكية.

في غضون ذلك، قال بريان نيلسون، نائب مدير مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية بوزارة الخزانة الأمريكية في: إن كوريا الشمالية تواصل استخراج العملات الافتراضية وعمليات واسعة النطاق شبكات الدعم غير القانونية من أجل الوصول إلى النظام المالي الدولي وتحقيق الدخل.

وأكد أن واشنطن ملتزمة بمحاسبة أولئك الذين يساعدون كوريا الشمالية على القيام بأعمال مزعزعة للاستقرار. وخاصة في مجال إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

نهاية الرسالة/