مجموعة العمل المالي تحذف أربع دول أفريقية من قائمة الجرائم المالية
ذكر القسم العربي في وكالة ويبانقاه للأنباء نقلا عن “وكالة مهر للأنباء” وعبر الميادين، أن مجموعة العمل المالي «FATF» بصفتها الجهة العالمية لمكافحة الجرائم المالية، أعلنت اليوم الجمعة إزالة أربع دول إفريقية تشمل جنوب إفريقيا ونيجيريا وموزمبيق وبوركينا فاسو من قائمة الدول التي تخضع لمراقبة مشددة بخصوص التدفقات المالية غير القانونية.
وكانت جنوب إفريقيا ونيجيريا، وهما أكبر اقتصادين في جنوب الصحراء الإفريقية، قد أضيفتا إلى “القائمة الرمادية” لفريق العمل المالي (FATF) عام 2023. أما موزمبيق فقد كانت ضمن هذه القائمة منذ عام 2022 وبوركينا فاسو منذ عام 2021.
ويقول المحللون إن إزالة الدول من هذه القائمة قد يسهل دخول الاستثمارات إلى تلك البلدان ويقلل من تأخير العمليات المالية.
وأفاد فريق العمل المالي بأن جنوب إفريقيا طورت أدواتها لاكتشاف غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بينما عززت نيجيريا التنسيق بين الوكالات المختلفة، وقامت موزمبيق بتحسين تبادل المعلومات المالية، وزادت بوركينا فاسو الرقابة على المؤسسات والهيئات التنظيمية المالية.
